النماذج 1- الاشتباه بالشخصيات الاعتبارية 2- الاشتباه بالشركات المقيمه 3- الاشتباه بالمواطن السعودي 4- الاشتباه بالوافدين 5-الافصاح عن العلاقات العائلية 6-��الافصاح عن التعاقدات التجارية